Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимал участия в заседании: В.А. Дмитриев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по п.п. 3.1-3.6. вопроса 3: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по п.3.7. вопроса 3: № п/п ФИО кандидата, должность Итоги голосования 1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. 2. Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора, член Правления Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос». «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 3. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners. «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 4. Земляной Евгений Николаевич – Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». «ЗА»: 3 - К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, В.И. Стржалковский. «ПРОТИВ»: 4 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 - Ф. Беккалли, Д.Е. Шугаев, Г.М. Курцер. 5. Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 6. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 7. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 8. Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». «ЗА»: 8 – Ф. Беккалли О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 2 - К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 7: «ЗА»: 7 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. Итоги голосования по вопросу 8: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 9: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятые решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»). По вопросу 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». По вопросу 3: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 4 (четырех) человек. 3.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 3.2.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 3.2.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 3.2.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»; 3.2.4. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 3.3. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 5 (пяти) человек. 3.5. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 3.5.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 3.5.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 3.5.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»; 3.5.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»; 3.5.5. Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли) - President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia (Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии) 3.6. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.7. Избрать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 2. Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора, член Правления Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос». 3. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners. 4. Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 5. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 6. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». 7. Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». По вопросу 4: Об утверждении Карты основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год. Принятое решение: Утвердить Карту основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. По вопросу 5: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. По вопросу 6: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: 6.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о действиях с непрофильными активами согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 6.2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению. По вопросу 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятые решения по данному вопросу не раскрываются. По вопросу 8: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению. По вопросу 9: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 9.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по продаже пакета акций ОАО «Энел ОГК-5» (26,43% от уставного капитала), осуществленного в соответствии с принятой Стратегией развития Общества и Основными принципами управления пакетами акций, находящимися в собственности или под управлением Общества, и обеспечившего положительный финансовый результат для Общества, выплатить премию за выполнение особо важного задания следующему члену Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпов. 9.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2012, № 77. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.