Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича, директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Подкопалову Галину Борисовну, финансового директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну, начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: О назначении лица, временно исполняющего обязанности секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Возложить обязанности секретаря Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на заседании «28» октября 2020 года на Машина Алексея Сергеевича. ВОПРОС № 5: Об утверждении членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. Утвердить Центральный закупочный орган (ЦЗО) Общества в следующем составе: Председатель ЦЗО Лялькин Виталий Александрович Генеральный директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Заместитель Председателя ЦЗО Павлов Андрей Анатольевич Технический директор Ответственный секретарь ЦЗО Костанян Артур Маратович Руководитель группы материально-технического снабжения Члены ЦЗО Подкопалова Галина Борисовна Финансовый директор Шашков Алексей Владимирович Директор по правовым и корпоративным вопросам Залипаев Владимир Николаевич Заместитель технического директора ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг Общества на 2020 год (Приложение №1). ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора об исполнении Плана закупок товаров, работ, услуг Общества по итогам 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана закупок товаров, работ, услуг Общества по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложение №2). ВОПРОС № 8: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1TNBVWC7 от 11.02.2020 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 (Приложение №3) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1TNBVWC7 от 11.02.2020 г. (далее - Договор), между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее - Дополнительное соглашение/Соглашение), предусматривающего следующие изменения: 1. Изложить п.7.1.6.9 Договора в следующей редакции: «7.1.6.9. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14 – 8.2.27, 8.2.28.» 2. Изложить п.7.1.11 Договора в следующей редакции: «7.1.11. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.6 Договора, и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 9.5 Договора, в каждом из случаев / при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.15 – 8.2.27, 8.2.28 Договора.» 3. Изложить пункт 8.2.27 Договора в следующей редакции: «8.2.27. Заемщик обязан заключить и предоставить Кредитору соглашения к договорам банковского счета, открытым в АККСБ «КС Банк» (ПАО), МРФ АО «Россельхозбанк», Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Пермь, Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк», о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей, в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения к Договору. При отказе АККСБ «КС Банк» (ПАО), МРФ АО «Россельхозбанк», Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Пермь, Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк», от подписания соглашения, предусмотренного настоящим пунктом решения, Заемщик обязан в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения к Договору, предоставить Кредитору распоряжение о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей, содержащее отметку о принятии данного распоряжения АККСБ «КС Банк» (ПАО), МРФ АО «Россельхозбанк», Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Пермь, Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк».» 4. Включить в текст Договора п. 8.2.28 в следующей редакции: «8.2.28. Заемщик обязан обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства с Мордвиновым А.М. в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения.» 5. Изложить п. 10.5 Договора в следующей редакции: «10.5. В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.15 – 8.2.27, 8.2.28 Договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.11 Договора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки) в валюте кредита.» 6. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 7. Все остальные пункты Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 236 от 28 октября 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 28.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.