Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосовании: На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 18.12.2023г.: Данилов Эдуард Евгеньевич, Дубинин Андрей Васильевич, Курганов Владимир Александрович, Захаров Александр Владимирович, Миннуллина Гузель Зиевна, Саттаров Самат Гарафутдинович. 2.1.2. Совет директоров по повестке дня решил: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества 30 января 2024 г.: 1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год. 3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года. 4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год. 6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту. 8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НЕФАЗ». 9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ» - договора о благотворительной помощи. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г., протокол №7(272). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 31.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.