Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Липецкая энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения Общего собрания – 24 июня 2009 года Место проведения Общего собрания – г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4 а (здание ООО ЛГЭК, 1 этаж, зал производственных совещаний) 2.3. Кворум общего собрания: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Липецкая энергосбытовая компания, составлен по состоянию на 06 мая 2009 года. По состоянию на 06.05.2009 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950. На момент открытия собрания зарегистрировано 39 участников, обладающих 141 747 822 голосами, что составляет 91,143290% от общего количества голосующих акций. По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона РФ Об акционерных обществах установлено: Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по каждому из вопросов, включенных в повестку дня. После 12 часов 00 минут зарегистрирован 1 участник, обладающий 49 голосами. Общее количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании 141 747 871, что составляет 91,143322% от общего количества голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня Количество голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума Количество голосов, не принявшее участие в голосовании Количество голосов, принявшее участие в голосовании Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ЗА Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ПРОТИВ Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения 1. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 727 210 15 078 0 5 583 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,985424% 0,010637% 0,000000% 0,003939% Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 23 478 Распределить на: Резервный фонд 1 174 Дивиденды 0 Использование прибыли на инвестиции 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 22 304 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня Количество голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума Количество голосов, не принявшее участие в голосовании Количество голосов, принявшее участие в голосовании Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ЗА Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ПРОТИВ Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения 2. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 352 916 316 473 75 648 2 834 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,721368% 0,223265% 0,053368% 0,001999% Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ Об акционерных обществах по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Поставлено на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1 Старченко Александр Григорьевич 2 Смагин Александр Степанович 3 Смолянский Алексей Сергеевич 4 Репина Алевтина Александровна 5 Апатенко Владимир Павлович 6 Прохорова Олеся Валерьевна 7 Чеботарев Сергей Владимирович При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума Количество голосов, не принявшее участия в голосовании Количество голосов, принадлежащее лицам, распределившим голоса между кандидатами Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ПРОТИВ всех кандидатов Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 1 088 653 650 992 235 097 ДА 0 989 664 718 0 2 303 525 266 854 100% 91,143322% 0,000000% 99,740951% 0,000000% 0,232155% 0,026894% Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом: Номер кандидата Наименование кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Старченко Александр Григорьевич 141 810 596 ( 14,292036% ) 2. Смагин Александр Степанович 141 585 234 ( 14,269323% ) 3. Смолянский Алексей Сергеевич 141 266 326 ( 14,237183% ) 4. Репина Алевтина Александровна 141 270 749 ( 14,237629% ) 5. Апатенко Владимир Павлович 141 243 326 ( 14,234865% ) 6. Прохорова Олеся Валерьевна 141 247 332 ( 14,235269% ) 7. Чеботарев Сергей Владимирович 141 241 155 ( 14,234646% ) Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Поставлено на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1 Кладиенко Людмила Владимировна 2 Ажиркова Валентина Яковлевна 3 Овсянникова Лариса Михайловна 4 Митряхина Татьяна Николаевна 5 Логунов Александр Александрович 6 Васильева Наталья Анатольевна При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Порядковый номер кандидата Количество голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу Наличие кворума Количество голосов, не принявшее участие в голосовании Количество голосов, принявшее участие в голосовании Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ЗА Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ПРОТИВ Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения об избрании 1. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 312 630 0 15 078 420 163 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,692947% 0,000000% 0,010637% 0,296416% 2. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 312 630 0 15 078 420 163 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,692947% 0,000000% 0,010637% 0,296416% 3. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 310 488 0 17 220 420 163 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,691436% 0,000000% 0,012148% 0,296416% 4. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 310 488 0 17 220 420 163 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,691436% 0,000000% 0,012148% 0,296416% 5. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 306 405 0 15 078 426 388 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,688555% 0,000000% 0,010637% 0,300807% 6. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 2 142 71 226 141 178 115 496 388 НЕТ 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 0,001511% 0,050248% 99,598050% 0,350191% Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма Мелон (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.). При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Номер вопроса (подпункта вопроса) повестки дня Количество голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума Количество голосов, не принявшее участие в голосовании Количество голосов, принявшее участие в голосовании Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ЗА Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ПРОТИВ Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения 5. 155 521 950 141 747 871 ДА 0 141 747 871 141 728 602 0 17 220 2 049 ДА 100% 91,143322% 0,000000% 100,000000% 99,986406% 0,000000% 0,012148% 0,001446% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 23 478 Распределить на: Резервный фонд 1 174 Дивиденды 0 Использование прибыли на инвестиции 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 22 304 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Апатенко Владимир Павлович; Прохорова Олеся Валерьевна; Репина Алевтина Александровна; Смагин Александр Степанович; Смолянский Алексей Сергеевич; Старченко Александр Григорьевич; Чеботарев Сергей Владимирович. По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кладиенко Людмила Владимировна Ажиркова Валентина Яковлевна Овсянникова Лариса Михайловна Митряхина Татьяна Николаевна Логунов Александр Александрович По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма Мелон (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004907, выдана Министерством финансов Российской Федерации 01.08.2003г.). 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Липецкая энергосбытовая компания С.Г.Аргентов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.