Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2021 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании 514 319 107, что составляло 91,5125 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества. 5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 319 107, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 319 107 (100 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, опреде-ленное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повест-ки дня – 514 319 107, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 303 203 (99,9969 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 15 904 (0,0031 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г. 2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 319 107, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 274 979 (99,9914 %); «Против» – 28 224 (0,0055 %); «Воздержался» – 15 904 (0,0031 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2020 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. 2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 600 233 749, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Тюриков Павел Геннадьевич - 514 260 313; 2. Овчаренко Виктор Владимирович - 514 237 663; 3. Каляева Ольга Владимировна - 514 297 273; 4. Суховерхов Николай Валерьевич - 514 419 010; 5. Селютин Денис Владимирович - 514 310 793; 6. Толстых Елена Михайловна - 514 233 373; 7. Кулик Евгений Вадимович - 514 246 883. «Против» – 94 080; «Воздержался» – 0. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 125 440, по иным основаниям – 8 921. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Тюриков Павел Геннадьевич; 2. Овчаренко Виктор Владимирович; 3. Каляева Ольга Владимировна; 4. Суховерхов Николай Валерьевич; 5. Селютин Денис Владимирович; 6. Толстых Елена Михайловна. 7. Кулик Евгений Вадимович. 2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, опреде-ленное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 319 107, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: 1.Сведения о кандидате № 1 не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.: «За» – 514 317 763 (99.9997 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 344, по иным основаниям - 0. 2.Сведения о кандидате № 2 не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.: «За» – 514 281 699 (99.9927 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 37 408, по иным основаниям - 0. 3.Сведения о кандидате № 3 не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.: «За» – 514 281 699 (99.9927 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 37 408, по иным основаниям - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1) 2)3) Сведения о лицах, входящих в орган контроля не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 2.6.6.Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 319 107, что составило 91,5125 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 301 859 (99,9966 %); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 15 904 (0,0031 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 344, по иным основаниям - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 01.07.2021 года. 2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.Г. Тюриков 3.2. Дата: 02.07.2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.