Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 29.09.2014 (Протокол №7). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 29.09.2014 (Протокол №7). Вопрос № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Согласовать кандидатуру Григорьевой Натальи Константиновны на должность заместителя генерального директора по экономике ОАО «Ленэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Коневой Анны Анатольевны на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Ленэнерго». 3. Согласовать кандидатуру Иванова Максима Анатольевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». 4. Согласовать кандидатуру Пунова Виктора Валерьевича на должность заместителя генерального директора по контрольной деятельности ОАО «Ленэнерго». 5. Согласовать кандидатуру Мартынова Кирилла Аркадьевича на должность заместителя генерального директора по финансам ОАО «Ленэнерго». 6. Согласовать кандидатуру Володиной Ирины Владимировны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Согласовать кандидатуру Григорьевой Натальи Константиновны на должность заместителя генерального директора по экономике ОАО «Ленэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Коневой Анны Анатольевны на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Ленэнерго». 3. Согласовать кандидатуру Иванова Максима Анатольевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». 4. Согласовать кандидатуру Пунова Виктора Валерьевича на должность заместителя генерального директора по контрольной деятельности ОАО «Ленэнерго». 5. Согласовать кандидатуру Мартынова Кирилла Аркадьевича на должность заместителя генерального директора по финансам ОАО «Ленэнерго». 6. Согласовать кандидатуру Володиной Ирины Владимировны на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 16.07.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «16» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.