Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет. По 4-6 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго», избранных Советом директоров 30 июня 2015 г. (протокол от 02.07.2015 №136). 2. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго»: №№ Функции Ф.И.О. Должность 1 1. Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Ерофеева Анастасия Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» 3. Коммерческая компетенция Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Техническая компетенция Ильиных Антон Геннадьевич Директор по техническим и информационным вопросам ПАО «Саратовэнерго» 5. Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 6. Коммерческая компетенция Ступина Софья Сергеевна Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 7. Общие вопросы Джерепа Анна Валерьевна Ведущий эксперт Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» 8. Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Заместитель генерального директора АО «Интер РАО Капитал» 2.ВОПРОС: Об утверждении Положения ПАО «Саратовэнерго» о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение ПАО «Саратовэнерго» о представлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, в новой редакции согласно Приложению № 1. 2.Признать утратившим силу Положение о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденное Советом директоров Общества 30.08.2012 г. (протокол от 03.09.2012 г. № 65). 3.Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» обеспечить включение сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», начиная с отчета за 1 квартал 2016 г. 3.ВОПРОС: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №2. 4.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2015года в соответствии с Приложением № 3. 2.Обратить внимание генерального директора на не соблюдение в 3 квартале 2015 г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 5.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2015г. в соответствии с Приложением № 4. 6.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» за 9 месяцев 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» за 9 месяцев 2015 г. согласно Приложению №5. 2.Отметить необходимость усиления контроля за недопущением роста дебиторской задолженности в целях достижения плановых показателей, установленных планом мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества на 2015 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 02 декабря 2015г., №146. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 02 декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.