Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.04.2014г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2014 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Предварительное утверждение годового отчета общества. 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2013 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года. 3. Утверждение проектов изменений и дополнений в Устав Общества, в Положение об общем собрании акционеров, в Положение о совете директоров. 4.Выдвижение кандидата в аудиторы общества на 2014 год и определение оплаты услуг аудитора 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод». 7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров. 9.О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 30.05.2014г. 10. Рассмотрение Программы по повышению качества выпускаемой заводом продукции по всем товаропроизводящим цехам с целью увеличения реализации продукции завода. 11. Рассмотрение мероприятий по снижению себестоимости продукции по всем цехам завода. 12. Проверка выполнения Программы подготовки кадров — резерв рабочих, руководителей цехов и служб. . 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю.Мызгин (подпись) 3.2. Дата “22” апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.