Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу 1 принято единогласно. Решение по вопросу 2 принималось большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимали участие следующие члены Совета директоров: Г.И. Козовой, А.С. Вагин. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА» - Абрамов А.Г., Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Фролов А.В., Шафалицкий де Макадель К. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «О прекращении участия ОАО «Распадская» в закрытом акционерном обществе страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь». Принятое решение: «В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» прекратить участие ОАО «Распадская» в закрытом акционерном обществе страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь». По вопросу 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: «2.1. Для целей одобрения сделки купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену продажи по договору купли-продажи в размере, утвержденном Советом директоров ОАО «Распадская» на заседании 22 мая 2013г. 2.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка купли-продажи) на существенных условиях, одобренных Советом директоров ОАО «Распадская» на заседании 22 мая 2013г.: 2.3. В соответствии с пунктом 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №11-46/пз-н от 4.10.2011г. (далее – Положение о раскрытии), в существенном факте Общества «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» не раскрывать сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по данной Сделке купли-продажи до момента ее совершения. После совершения Сделки купли-продажи раскрыть вышеуказанные сведения в соответствии с Положением о раскрытии». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2013г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “23” мая 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.