Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента : 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №9 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности Вице-президента по безопасности ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 106 948 669,70 (Сто шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять и 70/100) рублей с учетом НДС (18%) ежемесячно. 1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 318 401 058,82 (Триста восемнадцать миллионов четыреста одна тысяча пятьдесят восемь и 82/100) рублей с учетом НДС (20%). 1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 71 411 682,36 (Семьдесят один миллион четыреста одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят два и 32/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере до 14 228 386 200,00 (Четырнадцать миллиардов двести двадцать восемь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести и 00/100) рублей с учетом НДС. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1.». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №9 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 9 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 2.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение № 9 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности Вице-президента по безопасности ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Согласовать прекращение полномочий Вице-президента по безопасности ПАО НК «РуссНефть» Дубровского Юрия Викторовича. 3.2. Утвердить кандидатуру Триноса Владимира Вячеславовича на замещение должности Вице-президента по безопасности ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на замещение должности руководителя дочернего общества»: «4.1. Согласовать кандидатуру согласно Приложению №2 на замещение должности руководителя дочернего общества». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 22. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.