Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2020 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2020 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о погашении за 9 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 17 марта 2020 г. (протокол № 28), согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Отметить выполнение ПАО «ТРК» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 0,256 млн руб. фактическое значение составило 0,256 млн рублей). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О внесении изменений в программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2020 год следующие изменения: «Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2020 год составляет 3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек». 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2020 год в размере, не превышающем 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей, при условии неухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловно выполнения показателей снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов удовлетворительной. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.12.2020 №18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 08.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.