Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется – 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об одобрении сделки по заключению кредитного договора (кредита в форме Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с заключением в его рамках Кредитных сделок (траншей) между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО «Сбербанк России». Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Ярославская сбытовая компания» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Открытым акционерным обществом «Ярославская сбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), (БИК 047888670, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) на условиях, указанных в Приложении №1. ВОПРОС №2: О заключении с ОАО «Альфа-Банк» Соглашения о кредитовании банковского счета (Овердрафте), являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенным между ОАО «ЯСК» и ОАО «Альфа-Банк» Кредитным соглашением от 07.09.2012 г. №00VXOL об открытии возобновляемой кредитной линии. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1.Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о кредитовании банковского счета («Овердрафте») в российских рублях, являющееся в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенным между ОАО «ЯСК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитным соглашением №00VX0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07.09.12 г., на следующих условиях: в рамках указанного Соглашения с ОАО «ЯСК», ОАО «АЛЬФА-БАНК» обязуется осуществлять кредитование расчетного счета ОАО «ЯСК» в размере, необходимом для исполнения платежных документов ОАО «ЯСК» на перечисление средств с расчетного счета при недостаточности либо отсутствии на нем денежных средств; максимально допустимая сумма единовременной задолженности по Кредиту (Кредитам) в любой день действия Соглашения составляет 100.000.000,00 (Сто миллионов) российских рублей (далее именуется «Лимит овердрафта»); на срок 12 (Двенадцать) месяцев; процентная ставка не более: 10% (Десять) процентов годовых; штрафные санкции: неустойка в размере 0,2% от суммы неисполненного обязательства за несвоевременное погашение основного долга и/или несвоевременную уплату процентов за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей на день, за который производится начисление неустойки; а также штраф за неисполнение ОАО «Ярославская сбытовая компания» обязательств по поддержанию кредитового оборота в размере 0,2% от разницы между установленным и фактическим уровнем кредитовых оборотов за соответствующий расчетный период. 2. Поручить заместителю генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ОАО «Ярославская сбытовая компания» Зарве С.Н. или иному лицу, уполномоченному на заключение сделки на основании выданной доверенности, от имени ОАО «ЯСК» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о кредитовании банковского счета (Овердрафте) в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору займа № ЯСКупр/338-09 от 21.12.2009 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ЗАО «БизнесАльянс». Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа №ЯСКупр/338-09 от 21.12.2009 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ЗАО «БизнесАльянс» («Заемщик») на условиях, указанных в Приложении №2. ВОПРОС №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1-10/з от 03.10.2011 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ООО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях, указанных в Приложении №3. ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № б/н от 02.03.2012 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ООО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях, указанных в Приложении №4. ВОПРОС №6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания». Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» на условиях, указанных в Приложении №5. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению №6. 2. В целях премирования высших менеджеров Общества по результатам хозяйственной деятельности за 3 квартал 2012 года считать ключевые показатели эффективности (КПЭ) ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года выполненными. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 ноября 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 02 ноября 2012 г., Протокол № 12. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-5133 от 03.09.2012г.) (подпись) “ 02 ” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.