Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения общества с ограниченной ответственностью. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» совместно с иными лицами в Обществе с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург», учреждаемого на следующих условиях: 1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург»; 1.4. Место нахождения: город Екатеринбург; 1.5. Почтовый адрес: 620027, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Красный, дом 5 корпус 1, офис Ц207/1; 1.6. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.7. Размер уставного капитала – 10 000 (Десять тысяч) рублей; 1.8. Номинальная стоимость долей участников Общества: - Номинальная стоимость доли участника Общества - АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества. - Номинальная стоимость доли участника Общества - ООО Специализированный Застройщик «ИКАР» в уставном капитале Общества – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества. 1.9. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале: Уставный капитал Общества участники Общества обязуются оплатить в следующем порядке: 100% уставного капитала, что составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек оплатить не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург» денежными средствами в валюте Российской Федерации, из них: - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек оплачивает АО АПРИ «Флай Плэнинг»; - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек оплачивает ООО Специализированный Застройщик «ИКАР». 2. Согласовать кандидатуру на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург» Паршукову Г.Р., на срок, предусмотренный Уставом Общества - 3 (Три) года с даты государственной регистрации Общества в Едином государственном реестре юридических лиц. 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург». 4. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «45-квартал Екатеринбург». 2. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по вопросу повестки дня заседания в части персональных данных генерального директора вновь создаваемого общества 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 54/21 от 09.07.2021 г 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.