Полный текст:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ» Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 301 760 Тульская область, г. Донской, ул. Привокзальная, дом 10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // home.tula.net/alund/ 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации В соответствии с п.8.3 «Положение о раскрытии информации» от 16.03.2005г. №05-5/пз-н данный вид сообщений не требует публикации в печатном органе. 2. Содержание сообщения О принятых Советом директоров ОАО «ДЗРД» решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня 1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2006 года. 2. Дата составления и номер протокол заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 3 мая 2006 года. Протокол № 2/06. 3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ДЗРД» 27 июня 2006 года в 14 часов по адресу: Тульская обл., г.Донской , ул. Привокзальная, д.10 зал заседаний. Время начала регистрации акционеров в 13 часов. 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2005 год. 2) Внесение изменений и дополнений в Устав общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3) Избрание Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». 4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». 5) Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». 6) Утверждение Положения о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей». 7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 мая 2006г. 1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 301760, Тульская обл., г.Донской, ул. Привокзальная, д.10, отдел по собственности и акционерной деятельности ОАО «ДЗРД». Дата окончания приёма бюллетеней – 25 июня 2006 года. 1.4. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров путём опубликования в печатном издании «Донская газета», путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 1.5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам: - годовой отчёт общества; - годовая бухгалтерская отчётность общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества; - заключение Аудитора общества; - проект изменений и дополнений в Устав общества. Устав общества в новой редакции; - проект положения о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект положения о Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ДЗРД»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ДЗРД»; - сведения об аудиторе ОАО «ДЗ РД» - протокол конкурса аудиторов; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ДЗРД». 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. (Приложение 1) 1.7. Утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров. (Приложение 2) Количество голосов: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Офицеров (подпись) 3.2. Дата “ 3 ” мая 20 06 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.