Полный текст:

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007 4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00080-А 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 6. Момент наступления события: 18.04.2005г. 7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2005г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 12 от 18.04.2005г. 9.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 28 мая 2005 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Место проведения собрания:г. Челябинск, ул. Я.Гашека, 1, Дворец культуры и техники ОАО «ЧМК». Время проведения собрания: 11.00 часов местного времени. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9.00 часов местного времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. Дата окончания приема бюллетеней: 25 мая 2005 года. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра Общества по состоянию на 19 апреля 2005 года. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 4.1. Об утверждении годового отчета Общества. 4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 4.3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. 4.4 Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4.6. Об утверждении аудитора Общества. 4.7. О принятии решения об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Стальная группа Мечел», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.8. О принятии решения об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.9. О принятии решения об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.10. О принятии решения об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Уральская кузница», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.11. О принятии решения об одобрении сделок с Закрытым акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.12. О принятии решения об одобрении сделок с компанией Mechel Trading AG (Мечел Трейдинг АГ), которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.13. О принятии решения об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Ижсталь», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.14. О принятии решения об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом «Южуралникель», которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.15. О принятии решения об одобрении сделок с компанией Inter-Rail Transport Limited (Интер-рейл Транспорт Лимитед), которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.16. О принятии решения об одобрении сделок с компанией Littel Echo Invest Corp, которые могут быть совершены ОАО «ЧМК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 Ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») и которые на основании ст. 81 федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.17. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления (Приложение №1). 6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). 7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» опубликовать в газете “Челябинский металлург”, а также направить его акционерам письмом с вложением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» назначить Адаева А.С. – начальника управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества. 9. Комиссию для подготовки годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» утвердить в составе: председатель комиссии: - Прокудин В.А. - вице-президент Открытого акционерного общества “Стальная группа Мечел” заместитель председателя комиссии: - Корытько И.В. - заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам; члены комиссии: - Адаев А.С. - начальник управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества; - Бойкова Л.И. - главный бухгалтер Общества; - Федоров С.П. - начальник управления автоматизированных систем и информационных технологий Общества; - Каширин А.Н. - начальник отдела ценных бумаг Общества; - Шельгорн И.А. - начальник печатно-множительного цеха Общества; - Якушева С.А. - начальник управления общественных отношений и информации Общества. Протокол оформлен 18.04.2005 года в 16.00 местного времени. Генеральный директор ОАО «ЧМК» ___________ Н.И. Воробьев (подпись) Дата «19» апреля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.