Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 04 сентября 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня № 1-9, 12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 529 538. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 10 654 723 (92,4124%). Кворум по данным вопросам имелся. Кворум по вопросу № 10: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 80 706 766. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 80 706 766. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 74 583 061 (92,4124%). Кворум по данному вопросу имелся. Кворум по вопросу № 11: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 396 778. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 10 654 723 (93,4889%) Кворум по данному вопросу имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 713 (99,9999%) голосов; Против – 0 (0,0000%) голоса; Воздержался- 5 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 718 (10,0000%) голосов; Против – 0 (0,0000%) голоса; Воздержался- 0 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 653 973 (99,9930%) голосов; Против – 407 (0,0038%) голосов; Воздержался- 338 (0,0032%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 3. Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 246 (99,9955%) голосов; Против – 417 (0,0039%) голосов; Воздержался- 55 (0,0005%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 4. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 713 (99,9999%) голосов; Против – 0 (0,0000%) голосов; Воздержался- 0 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 473 (99,9977%) голоса; Против – 125 (0,0012%) голосов; Воздержался- 0 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 6. Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 593 (99,9988%) голоса; Против – 5 (0,0000%) голосов; Воздержался- 0 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 593 (99,9988%) голоса; Против – 5 (0,0000%) голосов; Воздержался- 0 (0,0000%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 045 (99,9936%) голосов; Против – 215 (0,0020%) голосов; Воздержался- 338 (0,0032%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 9. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Андре Валл (Andre Wall) «За» – 10 653 674; 2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 653 674; 3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 653 674; 4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10 654 269; 5. Степанов Сергей Станиславович «За» – 10 654 785; 6. Чемезов Сергей Викторович «За» – 10 655 634; 7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» – 10 653 784. Против всех кандидатов – 0. Воздержалось (по всем кандидатам) – 1 470. На основании итогов голосования избраны: Чемезов Сергей Викторович, Степанов Сергей Станиславович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Шелков Михаил Евгеньевич, Андре Валл (Andre Wall), Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Бирюкова надежда Ильинична «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. 2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. 3. Козлова Татьяна Анатольевна «За» - 10 654 508; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. 4. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 654 588; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. 5. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10 654 708; «Против» - 0; «Воздержался» - 10. На основании итогов голосования избраны: Сычева Ирина Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Бирюкова Надежда Ильинична, Белоруссова Светлана Александровна, Козлова Татьяна Анатольевна. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 654 306 (99,9961%) голосов; Против – 0 (0,0000%) голосов; Воздержался- 412 (0,0039%) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 12. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 14.09.2020, без номера. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 30.06.2020 № 108-20В) ____________________ А.О. Митяева (подпись) 3.2. Дата 14 сентября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.