Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 11.04.2014 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2014 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». 2. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2014 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2014 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2014 года. 5. О рассмотрении отчета о деятельности комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» за 2013- 2014 корпоративный год. 6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2014 год. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора аренды имущества № 118 от 07.06.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора аренды имущества (нежилые помещения по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 16.08.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора аренды имущества (зданий, оборудования и прочих материальных ценностей, расположенных по адресу: Камчатский край, с. Козыревск., с. Никольское, п. Усть-Камчатск, п. Долиновка), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на капитальный ремонт вспомогательного электротехнического оборудования, вспомогательного оборудования топливно-транспортного цеха (ТТЦ) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на текущий ремонт турбогенераторов и трубопроводов циркуляционной воды (ЦВ) станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на текущий ремонт генераторов и трансформаторов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт паропроводов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт трубопроводов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О предварительном одобрении дополнения № 5 к Коллективному договору ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 - 2014 годы. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «11» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.