Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года принять к сведению (приложение № 1 к решению). Вопрос № 2: Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества. Решение: В соответствии с литером б) пп. 24 п. 12.1. статьи 12 Устава ОАО АК «Якутскэнерго», определить, что Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения имуществом Общества, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном Стандартом распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества. Решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества (далее – Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение № 2 к решению). Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в новой редакции. Решение: Считать Регламент ОАО РАО «Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в новой редакции (далее – Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение № 3 к решению). Вопрос № 5: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №25 от 01.07.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена работ по капитальному ремонту трубопровода и теплоизоляции магистральных сетей филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго» по договору подряда № 25 от 01.07.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 118 854 (Пятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) 2 306 265 (Два миллиона триста шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 90 копеек. 2. Одобрить заключенное между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 25 от 01.07.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и теплоизоляции магистральных сетей филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения № 1: Подрядчик - ОАО «ЯЭРК»; Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет дополнительного соглашения №1: Увеличение объема и видов работ по капитальному ремонту трубопровода и теплоизоляции магистральных тепловых сетей согласно Техническому заданию (приложение № 4 к решению), сроков выполнения работ согласно Графику производства работ (приложение №5 к решению) и цены договора согласно Сметной документации (приложение № 6 к решению), Цена договора с учетом дополнительного соглашения №1: 15 118 854 (Пятнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) 2 306 265 (Два миллиона триста шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 90 копеек согласно Сметной документации (приложение № 6 к решению). Порядок расчетов сторон: Фактически выполненные работы оплачиваются со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма - КС - 2) и предъявления счет-фактур, справки КС-3, равными долями, в течение 10 месяцев с момента принятия выполненных объемов работ. Сроки выполнения работ по договору: начало работ: 01.09.2014; окончание работ: 30.12.2014 согласно Графику производства работ (приложение № 5 к решению). Срок действия дополнительного соглашения №1 к договору: Вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения №1: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг по перемещению товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по перемещению товара между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг по перемещению, хранению товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг по перемещению, хранению товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг почасового автотранспорта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг почасового автотранспорта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2014 год. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2014 год принять к сведению согласно приложению № 13 к решению. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного марки ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению масла трансформаторного марки ГК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/407 от 24.10.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/407 от 24.10.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Авиакомпания «Якутия» договора займа нефтепродуктов. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Авиакомпания «Якутия» договора товарного займа нефтепродуктов на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заемщик – ОАО АК «Якутскэнерго»; Займодавец – ОАО «Авиакомпания «Якутия». Предмет договора: Займодавец передает Заемщику на филиале Хандыгская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» керосин ТС-1 в количестве 40 тонн по цене 50 676,46 рублей (с НДС) за 1 тонну на сумму 2 027 058 (Два миллиона двадцать семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18 %) 309 212 (Триста девять тысяч двести двенадцать) рублей 30 копеек, а Заемщик обязуется возвратить указанное имущество на филиале Хандыгская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» в количестве 40 тонн по цене 50 676,46 рублей (с НДС) за 1 тонну на сумму 2 027 058 (Два миллиона двадцать семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 309 212 (триста девять тысяч двести двенадцать) рублей 30 копеек в срок до 30.01.2015, обусловленный договором и уплатить проценты за пользование имуществом на условиях, предусмотренных Договором. Срок пользования займом: 30 (Тридцать) календарных дней. Возврат займа в срок до 30.01.2015. Проценты за пользование займом: 18,7 % (Восемнадцать целых семь десятых процентов) годовых. В случае изменения сроков пользования займом сумма процентов пересчитывается по ставке 18,7 % годовых за каждый день пользования займом. Цена договора: 2 058 214 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18 %) 309 212 (Триста девять тысяч двести двенадцать) рублей 30 копеек, в т.ч.: - стоимость керосина - 2 027 058 (Два миллиона двадцать семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18 %) 309 212 (Триста девять тысяч двести двенадцать) рублей 30 копеек. - сумма процентов за 30 календарных дней пользования займом - 31 155 (Тридцать одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 61 копейка. Порядок расчетов сторон: Займодавец обязуется передать Заемщику имущество по акту приема-передачи. Указанное имущество может быть возвращено Заемщиком досрочно. Оплату процентов Заемщик производит путем передачи Займодавцу керосина ТС-1 на сумму начисленных процентов по ценам согласно п.1.1 настоящего договора на филиале Хандыгская нефтебаза не позднее 10 (десяти) дней после возврата керосина ТС-1. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора оказания услуг по ремонту баллонов углекислоты, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по ремонту баллонов углекислоты, являющегося сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки углекислоты, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора поставки углекислоты, являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб стальных и черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб стальных и черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 19: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по восстановлению термонапряженных узлов ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по восстановлению термонапряженных узлов ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №2: Арендодатель – ОАО «В/О «Авиаэкспорт»; Арендатор - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет дополнительного соглашения №2: Уменьшение стоимости арендной платы на 15 % сроком на 6 месяцев. Цена договора с учетом дополнительного соглашения №2: Размер Основной арендной платы за 1 (Один) квадратный метр арендуемой площади Объекта в год установлен в размере 13 838 (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 36 копеек, в т. ч. НДС (18 %) 2 110 (Две тысячи сто десять) рублей 94 копейки. Размер ежемесячного платежа Основной арендной платы за аренду Помещений составляет 415 381 (Четыреста пятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 42 копейки, в т.ч. НДС (18 %) 63 363 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три) рубля 26 копеек. За весь период действия договора размер арендной платы составляет 22 077 518 (Двадцать два миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) 3 367 757 (Три миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 05 копеек без учета стоимости увеличения ставки основной арендной платы. Арендодатель вправе один раз в год пересмотреть размер Основной арендной платы и известить об этом Арендатора в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения размера арендной платы. Арендодатель вправе увеличивать ставку Основной арендной платы не более чем на 10% в год (начиная со второго года аренды). Срок действия дополнительного соглашения №2: Вступает в силу с момента его государственной регистрации и имеет ограниченный срок действия с 01.02.2015 по 30.07.2015. Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения №2: С 01.06.2013 по 30.04.2017. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2015 года, Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» февраля 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.