Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785 1.5. ИНН эмитента: 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание решений: 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №10: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №11: «за» – 5 голосов. «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: 1.Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества. По вопросу №2: 2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года удовлетворительными. 2.2. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2012 года удовлетворительным. По вопросу №3: 3. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2012 года удовлетворительной. По вопросу №4: 4.1. Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2012 года удовлетворительным. 4.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана капитальных вложений по итогам работы за год в пределах установленного лимита источников его финансирования. По вопросу №5: 5. Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов удовлетворительной. По вопросу №6: 6. Принять к сведению информацию о тарифной кампании на 2013 год. По вопросу №7: 7. Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год: 1.Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества. 2.Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. 3.Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними. 4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения. 5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности. 6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества. 7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства. 8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами. 10.Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе. 11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. По вопросу №8: Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной. По вопросу №9: Признать работу Общества по внедрению системы стандартизации удовлетворительной. По вопросу №10: Согласовать назначение Шкареды Виктора Борисовича на должность заместителя генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по общим вопросам с 17.12.2012 по 16.12.2014. Поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по общим вопросам Шкаредой Виктором Борисовичем на согласованный срок. По вопросу №11: Премировать генерального директора Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2012 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2012, протокол №6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков (доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999) 3.2. Дата: 14 декабря 2012 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.