Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти. Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 4; 5; 6 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу № 1: утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу № 2: сформировать комитет по аудиту в составе: 1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту 3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту По вопросу № 4: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора. По вопросу № 5: в связи с окончанием срока полномочий членов Правления, избрать Правление в следующем составе: 1.Яшанин Анатолий Николаевич - председатель Правления 2.Федюкин Владимир Анатольевич - член Правления 3.Маратканов Вячеслав Анатольевич - член Правления Согласовать совмещение членами Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях. По вопросу № 6: согласовать внесение изменений в Положение о закупках. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19.04.2024г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.04.2024г., протокол № 264. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В. Новикова 3.2. Дата 19.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.