Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменные мнения по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 9 месяцев 2019 г. принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Утвердить производственно-финансовый план на 2020 год по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группе компаний Нижнекамскнефтехим в целом. Утвердить планы капитальных вложений и финансирования капитальных вложений на 2020 год по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группе компаний Нижнекамскнефтехим в целом. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 4. Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 9 месяцев 2019 года. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5. 5.1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ларионова Игоря Викторовича и Шарифуллина Ильфата Габдулвахитовича. Избрать в состав Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»: – Аверьянова Бориса Анатольевича – заместителя Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим»; – Аглямова Ирека Ангамовича – первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08 от 28 декабря 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019 г.) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 28.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.