Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 04.09.2020г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 04.09.2020г. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.08.2020г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» Договора поручительства/Дополнительных соглашений к Договору Поручительства (далее – Договор Поручительства) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения в полном объеме исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (далее Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, а именно заключение АО АПРИ «Флай Плэнинг» (Залогодатель) Договора залога/Дополнительных соглашений к Договору залога 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Далее - Договор залога) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), заключаемых с Заемщиком в рамках Генерального соглашения № 61174 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение). 3. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 4. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки. 5. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» на совершение крупной сделки. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления начиная с 14 августа 2020 г. по рабочим дням с 9-00 до 17-30, по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф, 909. Указанная информация предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее 13.08.2020г. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решения: Протокол № 31/20 от 31.07.2020 г. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 31.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.