Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о перспективных направлениях деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по поставленным на заседании вопросам. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Одобрить создание юридического лица в форме непубличного акционерного общества на следующих условиях: - общий объем инвестиций, направляемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на создание юридического лица: не более 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) долларов США; - доля участия ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале создаваемого юридического лица составит 50,1%; - сфера деятельности создаваемого юридического лица: создание информационно-аналитической платформы, повышающей качество принимаемых частными инвесторами инвестиционных решений, осуществление продаж и маркетинга, техническое сопровождение и поддержка клиентов, а также консультирование по всем вопросам интеграции и функционирования данной платформы. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Одобрить изменения в условия трудового договора с генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюковым Е.В. 2. Уполномочить Горюнова Р.Ю. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюковым Е.В. по форме приложения №1 к настоящему Протоколу. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о состоявшихся встречах менеджмента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с инвесторами и признать целесообразным проведение таких встреч в будущем. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.