Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Раскрытие формулировки вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу принято. 3. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2020 год – решение принято. 4. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 4.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.1.3. – решение принято. По пункту 4.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.2.3. – решение принято. По пункту 4.3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.4.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.4.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.5.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.5.3. – решение принято. По пункту 4.6.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.6.3. – решение принято. По пункту 4.7.1. – решение принято. По пункту 4.8.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.8.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.9.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.9.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.10.1. – решение принято. По пункту 4.11.1. – решение принято. По пункту 4.12.1. – решение принято. По пункту 4.13.1. – решение принято. По пункту 4.14.1. – решение принято. По пункту 4.15.1. – решение принято. По пункту 4.16.1. – решение принято. По пункту 4.17.1. – решение принято. По пункту 4.18.1. – решение принято. По пункту 4.19.1. – решение принято. По пункту 4.20.1. – решение принято. По пункту 4.21.1. – решение принято. По пункту 4.22.1. – решение принято. По пункту 4.23.1. – решение принято. По пункту 4.24.1. – решение принято. По пункту 4.25.1. – решение принято. По пункту 4.26.1. – решение принято. По пункту 4.27.1. – решение принято. По пункту 4.28.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.28.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.29.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.29.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.30.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.30.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.31.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.31.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.32.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.32.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.33.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.33.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.34.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.34.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.35.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.35.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров – решение принято. 6. Раскрытие формулировки вопроса № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу принято. 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. По пункту 7.1. – решение принято. По пункту 7.2. – решение принято. 8. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 9. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 10. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» – решение принято. 11. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 12. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2020 год»: Принять к сведению отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2020 год (Приложение № 3). По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 4.1.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.1.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 4 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.1.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.2.1 Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.2.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.5.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.6.1.Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.6.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.7.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.9.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.9.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 18 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 19 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 20 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 21 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 22 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 23 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 24 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 25 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 26 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 27 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.25.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 28 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.26.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 29 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.27.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 30 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.28.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.28.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 31 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.29.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.29.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 32 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.30.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку). Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.30.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 33 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.31.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.31.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 34 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.32.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.32.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 35 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.33.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.33.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 36 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.34.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку). Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.34.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 37 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.35.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.35.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 38 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров»: Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Чемезова Сергея Викторовича; Чалика Игоря Петровича. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 7 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров»: 7.1. В соответствии с требованием акционера Общества от 17.03.2021 провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «19» мая 2021 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования. 7.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «2» апреля 2021 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «29» марта 2021 г. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «28» апреля 2021 г. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - пояснительная записка по вопросам повестки дня. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. B (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года, № 400. По вопросу № 8 повестки дня: «Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» от 17.03.2021 соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание совета директоров Общества. По вопросу № 9 повестки дня: «Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»: Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» от 17.03.2021 соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц: 1. Алгульяна Даниила Валерьевича; 2. Бочарова Олега Евгеньевича; 3. Галушку Александра Сергеевича; 4. Ельчанинова Андрея Федоровича; 5. Завьялова Игоря Николаевича; 6. Коптева Юрия Николаевича; 7. Осина Павла Михайловича; 8. Сердюкова Анатолия Эдуардовича; 9. Слюсаря Юрия Борисовича; 10. Чалика Игоря Петровича; 11. Чемезова Сергея Викторовича. По вопросу № 10 повестки дня: «Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК»: Определить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» «16» апреля 2021 г. По вопросу № 11 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание совета директоров Общества. По вопросу № 12 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 40). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021, № 281. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; акции обыкновенные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-006D от 05 ноября 2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A102C62. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 25.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.