Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Васильева С.В., Колмогоровой Е.В. в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», так как они являются членами Совета директоров стороны по сделке - АО «Сахаэнерго» и являются заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Oбщества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №5. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «18» января 2018 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС». 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров общества, - «28» ноября 2017 года (на конец операционного дня). 8. Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок до «19» декабря 2017 года. 9. Определить дату проведения заседания Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Общества для рассмотрения поступивших предложений от акционеров Общества, а также вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров (в том числе об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы и т.д.) не позднее «22» декабря 2017 года. 10.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» декабря 2017 года по «18» января 2018 года в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС». Кроме того, в период с «29» декабря 2017 года по «18» января 2018 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет. 10.3 Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «29» декабря 2017 года. 10.4. Установить, что с указанной в пункте 10.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества «18» января 2018 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет. 11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению. 11.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества http://yakutskenergo.ru/ в сети Интернет не позднее «21» ноября 2017 года. 11.3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «29» декабря 2017 года. 12.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества. 12.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «СТАТУС». 13. Определить, что в соответствии с пп. 5) п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 14. Генеральному директору Общества Слоику А.С. обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года, протокол № 22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 21.11.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.