Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Бобров Виталий Павлович Директор филиала ОАО «Россети» - Центр технического надзора ОАО «Россети» 55,59 % 2. Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 3. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 4. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 5. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации ОАО «Россети» 55,59 % 6. Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» ОАО «Россети» 55,59 % 7. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 8. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 9. Теребков Федор Алексеевич Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 10. Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 11. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 12. Дрига Александр Сергеевич Заместитель Генерального директора – Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 13. Косогова Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 14. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 15. Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 16. Мироносецкий Сергей Николаевич Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 17. Петелин Сергей Александрович Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 18. Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор ОАО «СУЭК» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 19. Сапрыкин Алексей Евгеньевич Заместитель Генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 20. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 21. Черкашин Василий Владимирович Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 22. Шейбак Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ким Светлана Анатольевна Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 2. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 3. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 4. Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 5. Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 55,59 % 6. Сатдаров Евгений Якубович Руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29,99 % ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 14 мая 2015 года и не позднее 22 мая 2015 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества мероприятия по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров). 2. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Перечень энергосервисных проектов). 3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» марта 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 153/15. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 22.12.2014 № 00/302) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “10” марта 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.