Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16 августа 2012 года, №3 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». В целях подготовки к проведению собрания: 2.4.1.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.4.1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 02 ноября 2012 года. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань, ул. Беломорская, д. 101. Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов. 2.4.1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 16 августа 2012 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4.1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4.1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: • Публикацию сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд» в срок до 24 августа 2012 года. • Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить почтовым отправлением, либо вручить под роспись. 2.4.1.6. Утвердить текст сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4.1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез». • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4.1.8. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в отделе корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул.Беломорская, д.101, г.Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051, с 12 октября 2012 года по 02 ноября 2012 года включительно. 2.4.1.9. Определить дату предоставления (отправки) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» - до 12 октября 2012 года. 2.4.1.10. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051. 2.4.1.11. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 31 октября 2012 года. 2.4.1.12. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата “16 ” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.