Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Созыв внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2015 г. 2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Беловежская ул., д. 4. 2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут (время Московское). 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается, поскольку собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут (время Московское). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, поскольку собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2015 г. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» (держателю реестра ОАО «Группа компаний «Русское море»), подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного собрания заказными письмами. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 17 марта 2015 г. или их полномочным представителям; ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с 06 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. Акционеры (акционер) ОАО «ГК «Русское море», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «ГК «Русское море», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров в соответствии с его Уставом. Такие предложения должны поступить в ОАО «ГК «Русское море» в срок до 06 мая 2015 г. К таким предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров. 2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г. 2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 154 от 10 марта 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 10” марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.