Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.09.2018г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества». Решение: 1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со 2 квартала 2018 года. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 №10/169-18). Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных КПЭ Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018 г. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2018 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества». Решение: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2018г. Протокол № 06/180-18 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.