Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2016 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2016 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Программы ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018 гг. 2. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год. 3. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год. 4. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года. 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период 2018 – 2021 гг. 7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. 9. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. 10. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. 11. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг., консолидированного на принципах МСФО. 12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «13» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.