Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) 1. Гущин Вячеслав Алексеевич ПАО «Мордовская эергосбытовая компания», коммерческий директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 2. Машин Алексей Сергеевич ООО «ЕТЭС», начальник отдела по корпоративной работе ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 3. Мордвинов Александр Михайлович ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 4. Подкопалова Галина Борисовна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», финансовый директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 5. Супрун Юлия Николаевна ООО «Константа-с», юрист ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 6. Шашков Алексей Владимирович ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», директор по правовым и корпоративным вопросам ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 7. Ларюшкин Алексей Николаевич ОАО «Электроопора-Р», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Зубанова Татьяна Михайловна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела корпоративного управления ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 2. Коновалова Ольга Александровна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела оптового и фондового рынков ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 3. Самылина Ольга Викторовна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела цен и тарифообразования ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 4. Суслова Ольга Александровна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела экономики и финансов ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% 5. Фролова Наталья Ивановна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», заместитель коммерческого директора ООО «ЭнергоИнвест» 83,95% ВОПРОС № 2: Об одобрении коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: Одобрить коллективный договор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2017 год. ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия договора о кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 4-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 03.10.2016 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. Изложить первый абзац п. 3.5. Договора в следующей редакции: «3.5. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии». 2. Изложить первый абзац п. 3.11 Договора в следующей редакции: «3.11. Заемщик обязан обеспечить ежемесячное поступление денежных средств на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в размере не менее 100% от среднедневного остатка ссудной задолженности в Банке, в том числе выручки от хозяйственной деятельности – 50%, пополнение с других банков – 50%». 3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 4. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 182 от 03 марта 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 03.03.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.