Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 декабря 2019 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: officialnotice@spkgroup.com. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 декабря 2019 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 ноября 2019 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. (2) Направление в Банк России заявления о согласовании кандидата для избрания в состав Правления Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному Общего собранию акционеров Общества по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30, начиная с «27» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 августа 2018 года. 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: 15 ноября 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 29/2019_СД от 18 ноября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 18.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.