Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Южно-уральский никелевый комбинат». 2. Место нахождения эмитента: Россия, г. Орск Оренбургской области. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5613000143. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: - 00197-А. 5. Код существенного факта: 1000197А13052005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/nickel/index.wbp 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Орская хроника». 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания – собрание 10. Дата и место проведения общего собрания: - 29 апреля 2005 года, г.Орск Оренбургской области, ул.Призаводская,1, заводоуправление. 11. Кворум общего собрания - 478882 голосов 79,8% - кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годовых отчетов Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 1 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478692 – 99,96%; «ПРОТИВ» - 71 – 0,01%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 119 – 0,03%. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 2 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478581 – 99,94%; «ПРОТИВ» -94 – 0,02%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -207 – 0,04%. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания - 478882 кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 3 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными -0; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 477686 – 99,75%; «ПРОТИВ» - 973 – 0,20%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 203 – 0,05%. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 4 вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478430 – 99,906%; «ПРОТИВ» - 23 – 0,004%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 429 – 0,09%. 5. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 5 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478436 – 99,91%; «ПРОТИВ» - 183 – 0,04%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 – 0,05%. 6. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 6 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478322 – 99,88%; «ПРОТИВ» - 193 – 0,04%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 367 – 0,08%. 7. О внесении изменений и дополнений в Положение «О генеральном директоре». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 7 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 7 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478387 – 99,90%; «ПРОТИВ» - 150 – 0,03%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 345 – 0,07%. 8. О принятии решения об одобрении сделок. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 8 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 67; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 8 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 477634 – 99,74%; «ПРОТИВ» - 446 – 0,09%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 735 – 0,15%. 9. Об утверждении аудитора Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания - 599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 9 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 89; Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 9 вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» - 478132 – 99,84%; «ПРОТИВ» - 23 – 0,005%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 638 – 0,13%. 10. Об избрании членов совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания - 599737* 7 = 4198159; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания - 3352174, кворум имеется; Число голосов, которыми обладали лица, по 10 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 357; № Фамилия, имя, отчество кандидата Место работы, должность число голосов, отданных за каждый вариант голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ 1. Ефремов С.П. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Комбинат Южуралникель» 478285 нет нет 2. Нещадим И. К. – директор департамента производственного планирования и оперативного управления Управления по производству и технической политике ОАО « Мечел» 477639 3. Панченко В.Л. - руководитель отдела по управлению активами ОАО «Мечел» 477374 4. Полин В.А. - Старший вице-президент по производству и технической политике ОАО Мечел» 477258 5. Прокудин В.А. – вице-президент- представитель в Южно-Уральском регионе ОАО «Мечел» 478285 6. Овчинников Г.А. - и.о. генерального директора ОАО «Комбинат Южуралникель» 477147 7. Тригубко В.А. - вице-президент -представитель в Центральной и Восточной Европе ОАО «Мечел» вице -президент по взаимодействию с гос.органами Управления по взаимодействию с гос.органами 478356 11. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания -599737; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания - 478882, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по 11 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 359; № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата число голосов, отданных за каждый вариант голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Богданова Г.А. 478334 0 189 2. Куклин П.В. 478346 0 177 3. Лобашова В.В. 478314 0 209 4. Минеева А.В. 478314 0 209 5. Туваева Е.А. 478302 0 221 12. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества». Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества». Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивать». Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: «Внести предложенные изменения и дополнения в Устав». Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Внести предложенные изменения и дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров». Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: «Внести предложенные изменения и дополнения в Положение «О совете директоров». Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: «Внести предложенные изменения и дополнения в Положение «О генеральном директоре». Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить сделку с заинтересованностью со следующей формулировкой: - Стороны (выгодоприобретатели) сделки (нескольких сделок): компания «Интер-Рейл Транспорт Лимитед» (далее Заимодавец) и открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее именуемое Заемщик); - предмет сделки (нескольких сделок): Заимодавец обязуется предоставить Открытому акционерному обществу «Южно-Уральский никелевый комбинат» денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную по договору (договорам) займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами. - цена сделки (нескольких сделок): предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору (договорам) займа, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. - иные существенные условия сделки (нескольких сделок): процентная ставка за пользование займом устанавливается в соответствии с договором займа из расчета не более 11 (одиннадцати) % годовых в рублях и/или не более 6 (шести) % годовых в долларах США; срок пользования займом не может быть менее 1 (одного) года и превышать 4 (четырех) лет; обеспечением может являться ликвидное имущество Заемщика». Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров общества: 1. Ефремова Сергея Петровича 2. Нещадима Ивана Константиновича 3. Панченко Владимира Леонидовича 4. Полина Владимира Анатольевича 5. Прокудина Владимира Александровича 6. Овчинникова Геннадия Александровича 7. Тригубко Виктора Александровича Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии общества: 1. Богданову Галину Анатольевну 2. Куклина Петра Валерьевича 3. Лобашову Валентину Викторовну 4. Минееву Анну Вадимовну 5. Туваеву Елену Алексеевну Генеральный директор ОАО «Комбинат Южуралникель» _______________ Г.А.Овчинников Дата «13» мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.