Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015. 2. Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «ТРК». 4. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2014 год. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «ТРК» в новой редакции. 6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. 7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества. 8. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. 9. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 10. О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “26” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.