Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 2. О консолидированных итогах деятельности и исполнении бизнес-плана ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. 3. О рассмотрении ежеквартального отчета о статусе мероприятий в области HSE по результатам IV квартала 2015 г. и 2015 года в целом. 4. О рассмотрении Отчета о деятельности за прошедший период и Плане деятельности внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» на 2016-2018 гг. 5. О кадровых вопросах. 6. О принятии решений в отношении дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть». 7. О направлениях деятельности дочернего общества ПАО АНК «Башнефть». 8. Об утверждении Программ биржевых облигаций и Проспектов ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть». 9. Об итогах самооценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь______________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 25 марта 2016 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.