Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам 1,2,3,4,5,6,7,9,10 повестки дня: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 Результаты голосования по всем вопросу 18 повестки дня: «За» - 4 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 21 января 2016 г. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской посёлок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1. По второму вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Вопрос № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По третьему вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества • отчет независимого оценщика Филькова Андрея Николаевича № 20151222-3 от 22 декабря 2015 г. о рыночной стоимости акций Общества • проект Устава Общества в новой редакции 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01.01.2016 г. до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк По четвертому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества: www.pharmsynthez.com не позднее 01.01.2016 г. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 По пятому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01.01.2016. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк; -Российская Федерация,188663,Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения внеочередного общего собрания акционеров. По шестому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2 По седьмому вопросу: Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества Приложению № 3. По девятому вопросу: Об определении цены (денежной оценки) дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки. 1) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска на основании отчета об оценке № 20151222-3 от 22 декабря 2015 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем, членом саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», адрес местонахождения саморегулируемой организации оценщиков: г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького, д.245/26, в размере 25 (Двадцать пять) рублей 45 (Сорок пять) копеек. 2) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 25 (Двадцать пять) рублей 45 (Сорок пять) копеек. По десятому вопросу: Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». На основании отчета об оценке № 20151222-1 от 22 декабря 2015 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем, членом саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», адрес местонахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.245/26, Определить для цели заключения договора приобретения Обществом долей Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» у Открытого акционерного общества «РОСНАНО», цену (денежную оценку) 900 000/2 175 397 долей ООО «СинБио» в размере 1 037 330 000 рублей, Определить для цели заключения договора приобретения Обществом у Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен» долей Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» цену (денежную оценку) 1 275 397/2 175 397 долей ООО «СинБио» в размере 1 470 008 000 рублей. По восемнадцатому вопросу: Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п.14.2.33 Устава Общества. 1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Фармсинтез» Генкина Д.Д., Шпичко О.Ю., Князева Р.С., а именно соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 26 июля 2011 года по реализации инвестиционного проекта № 1767 СИНБИО: создание в России производства лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов 2. Поручить генеральному директору ОАО «Фармсинтез» подписать соответствующее соглашение. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015; б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «29» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.