Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020гг. с перспективой до 2025 года» за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020гг. с перспективой до 2025 года» за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Лелекова М.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества: 3. Принять к сведению планируемый срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 4 решения Совета директоров от 05.12.2016 (протокол №15 от 08.12.2016) по вопросу №5 повестки дня в части завершения работ по объекту «Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35 кВ «КС-2» - 30.06.2017. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить предоставление в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества информации о результатах реализации поручения Совета директоров от 05.12.2016 по пункту 2.2. вопроса № 1 (протокол от 08.12.2016 № 15) и состоянии исполнительской дисциплины по реализации планов корректирующих мероприятий. 4.2. обеспечить доработку материалов и организовать вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества Отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2018 гг. в течении двух недель с момента принятия настоящего решения. 4.3. скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2018 гг. с учетом необходимости внедрения решения на базе 1С:ERP «Энергетика» до конца 2017 года, а также с учетом изменений Типового плана развития системы управления производственными активами дочерних и зависимых обществ на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на рассмотрение Советом директоров Общества в течение двух недель с момента принятия настоящего решения. 4.4. Обеспечить актуализацию Приказа ПАО «Ленэнерго» от 13.04.2016 №168 об утверждении комплекса мероприятий, направленных на устранение замечаний по выполненным работам ООО «Трест Тринити» по кабельным линиям 35 кВ, построенным в рамках Программы реновации КЛ 6-110 кВ, а также детализированные графики завершения работ на объектах г. Кронштадт в течении 14 дней с даты принятия настоящего решения. 4.5. Обеспечить безусловное соблюдение АО «СПб ЭС» положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов инвестиционной программы. 4.6. Подготовить и представить проект Стратегического плана развития Общества с учетом реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 17.03.2017 (Протокол №27 от 22.03.2017) по вопросу №1 повестки дня для рассмотрения на заседании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию – срок 31 марта 2018 и для рассмотрения на заседании Совета директоров – срок 31 мая 2018. 5. Признать утратившими силу поручения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Отчет о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Лелекова М.А. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №41 от 14.06.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «14» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.