Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». - Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Решение: Определить дату и время окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 12 сентября 2018 года, 17 часов 30 минут московского времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 17 августа 2018 года. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», порядка её предоставления и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия». Решение: - Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». - Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». - Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». • сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения ВОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. • сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения ВОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется в АО «ДРАГА» филиал в г. Королев (Регистратор) в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 6. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров. Решение: Для оформления результатов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 03.08.2018 года (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.08.2018 года, протокол № 3. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А, 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _____ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «06» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.