Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2011 г. № 264. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам об одобрении сделок: 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2485 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Договора - оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и проведению рассылки сообщений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» 14 июня 2011 г.; - стоимость приобретаемых услуг не должна превышать 240 862 (двести сорок тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 54 коп., включая НДС; - действие договора № 2485 распространяется на отношения сторон, возникшие с 05.05.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 2484 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «ИРКОЛ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» 14 июня 2011 г.; - стоимость услуг не должна превышать 101 800 (сто одна тысяча восемьсот) рублей 62 коп., включая НДС. - действие договора № 2484 распространяется на отношения сторон, возникшие с 05.05.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 1 – оказание следующих услуг по процессу контрактования в период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.: рассылка предложений делать оферты; прием, регистрация и передача оферт в ответственные службы; согласование и проверка соответствия документов нормативной базе контрактования и решениям договорных комиссий; подготовка отчетной документации; выявление финансовых и операционных нарушений; консультационная и методологическая поддержка, и иные услуги; - стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 1 не должна превышать 3 021 512 (три миллиона двадцать одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 72 коп., включая НДС; - общая стоимость услуг по договору № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 не должна превышать 33 192 432 (тридцать три миллиона сто девяносто две тысячи четыреста тридцать два) рубля 40 коп, включая НДС. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 2 – оказание следующих услуг по ведению кассовых операций в период с 01.06.2011 г. по 31.12.2011 г.: формирование перечня и обработка открытых позиций; формирование сводных реестров исходящих платежей, анализ поступивших заявок на выдачу денежной наличности, оформление денежного чека, организация инкассации и доставки денежных средств, формирование бухгалтерской отчетности по кассе, выдача путевок и иные; - стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 2 не должна превышать 628 014 (шестьсот двадцать восемь тысяч четырнадцать) рублей 88 копеек, включая НДС; - общая стоимость услуг по договору № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 2 не должна превышать 33 820 447 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 28 копеек, включая НДС. 7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества № 25/10-779 от 25.11.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает имущество балансовой стоимостью 116 336 (сто шестнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 63 коп., указанное в приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1; - Арендодатель дополнительно передает, Арендатор принимает в аренду имущество балансовой стоимостью 354 109 (триста пятьдесят четыре тысячи сто девять) рублей 22 коп., указанное в приложении № 2 к Дополнительному соглашению №1; - арендная плата за пользование имуществом по договору № 25/10-779 от 25.11.2010г. устанавливается в размере 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 50 коп. в месяц, включая НДС; - общая сумма арендной платы по договору № 25/10-779 от 25.11.2010 г. составляет 47 146 (сорок семь тысяч сто сорок шесть) рублей 80 коп., включая НДС; - Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2011 года. 8.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества № 25/10-776 от 25.11.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает следующие нежилые помещения общей площадью 65,8 кв.м., расположенные на первом этаже здания главной конторы ОАО «Саратовский НПЗ» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1: - кабинет № 20 площадью 12,2 кв.м.; - кабинет № 21 площадью 12,8 кв.м.; - кабинет № 22 площадью 40,8 кв.м.; - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование следующие нежилые помещения общей площадью 91,8 кв.м., расположенные на первом этаже здания главной конторы ОАО «Саратовский НПЗ» по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1: - кабинет № 9 площадью 14,3 кв.м.; - кабинет № 10 площадью 9,7 кв.м.; - кабинет № 23 площадью 13,5 кв.м.; - кабинет № 24 площадью 54,3 кв.м., балансовой стоимостью 122 557 (сто двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 47 коп.; - арендная плата за пользование имуществом устанавливается в размере 13 782 (тринадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 44 коп. в месяц, включая НДС; - общая сумма арендной платы по договору № 25/10-776 от 25.11.2010 г. составляет 116 171 (сто шестнадцать тысяча сто семьдесят один) рубль 20 коп., включая НДС; - Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2011 года. 9.1. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору поручения №ТВХ-0544/07 от 21.05.07г. на заключение договора поставки материально технических ресурсов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Доверитель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поверенный) на следующих условиях: - срок действия договора поручения №ТВХ-0544/07 от 21.05.2007г. продлевается до 31 декабря 2011 г.; - действие Дополнительного соглашения № 1 распространяется на отношения сторон, возникшие с 31.01.2010 г. 10.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 РПА-06311/11 к договору субаренды земельных участков №РП-16767/10-25/10-602 от 21.10.2010 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендатор) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Субарендатор) на следующих условиях: - Арендатор передает, а Субарендатор принимает в пользование на правах субаренды земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, п. Увек, площадью 173 кв.м., кадастровый номер 64:48:02 05 24:14, из земель населенных пунктов, занимаемый трансформаторной подстанцией; - величина ежеквартальной арендной платы за передаваемый земельный участок составляет 325 (триста двадцать пять) рублей 94 коп., включая НДС; - величина ежеквартальной арендной платы по договору субаренды земельных участков №РП-16767/10-25/10-602 от 21.10.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения №1/РПА-06311/11 составляет 1 208 851 (один миллион двести восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 94 коп., включая НДС. - действие Дополнительного соглашение № 1/РПА-06311/11 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 3. Подпись 3.1. Генеральный директора ОАО «Саратовский НПЗ» А. А. Романов 3.2. Дата «01» июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.