Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на общую сумму не более 3,5 млрд.руб. с вознаграждением гаранта не более 1% годовых от суммы каждой выданной гарантии. РЕШЕНИЕ Одобрить заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на следующих существенных условиях: Стороны одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Принципал: ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Гарант: для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. Предмет одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство выдать одну или несколько гарантий и уплатить указанному им бенефициару денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, а Принципал уплачивает Гаранту предусмотренное сделкой Вознаграждение и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные бенефициару по гарантии. Общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок: не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот тысяч) рублей. Стоимость услуг: За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Вознаграждение Гаранта в размере не более 1,0% годовых от суммы каждой выданной гарантии. Размер Вознаграждения Гаранта для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. Срок договора: не менее 24 месяцев. Период выдачи гарантий в рамках сделки: не менее 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения сделки. Срок действия каждой гарантии: не менее 12 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы Общества и превышения фактического объема финансирования над остатком стоимости в отчете за 9 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы Общества и превышения фактического объема финансирования над остатком стоимости в отчете за 9 месяцев 2016 года по инвестиционной программе в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы на период 2016-2022 гг. в Минэнерго России в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Согласовать кандидатуру Ейста Александра Валерьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2. Согласовать кандидатуру Сорокина Романа Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество. РЕШЕНИЕ 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Басалаев Валерий Леонидович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Бесчастнов Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Бахтин Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 6 Серебряков Константин Сергеевич Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 7 Макаров Александр Витальевич Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Сасин Денис Сергеевич Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» 01.03.2017 –28.02.2018 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017 г. № 256. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.