Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2018г. 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2018г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. 3. О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации. 4. Об одобрении крупной сделки, а именно заключении между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г. 5. Об одобрении сделки, а именно заключении дополнительного соглашения к Подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013г. по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 1367/1 от 27.12.2013г. 6. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «НЕФАЗ» и избрании Члена Правления ПАО «НЕФАЗ». 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 06.07.2017 № 88) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата «09 » февраля 2018 г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 09.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.