Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Левенгук 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Левенгук 1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А 1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177 1.5. ИНН эмитента: 7839462305 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности совета директоров Общества за 2014 год» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 финансового года» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По четвертому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По шестому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По седьмому вопросу повестки дня: «О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2014 и 2015 годы» Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По восьмому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По девятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров». Зубков Андрей Николаевич – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Костень Дмитрий Николаевич – «ЗА» Шехонин Александр Александрович – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: утвердить отчет об итогах деятельности совета директоров за 2014 год. По второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. По третьему вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить 3 750 000 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июня 2015 года По четвертому вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. 3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года. 4.Определение количественного состава Совета директоров. 5.Избрание членов Совета директоров. 6.Избрание ревизора Общества. 7.Утверждение аудитора Общества на 2014 и 2015 годы. По пятому вопросу повестки дня: выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Зубков Андрей Николаевич, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Шехонин Александр Александрович. По шестому вопросу повестки дня: выдвинуть кандидата Ефимова Александра Владимировича в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров. По седьмому вопросу повестки дня: включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2014 и 2015 годы. По восьмому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров 29 мая 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А, в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 12 часов 15 минут. По девятому вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 09 апреля 2015 года. По десятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. 3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года. 4.Определение количественного состава Совета директоров. 5.Избрание членов Совета директоров. 6.Избрание ревизора Общества. 7.Утверждение аудитора Общества на 2014 и 2015 годы. По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней. По двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет вручено лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. По тринадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1.Годовой отчет Общества; 2.Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 3. Заключение аудитора; 4.Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества; 5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 6.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы; 8. Сведения о кандидате в аудиторы общества. 9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 10.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии. По четырнадцатому вопросу повестки дня: возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» По пятнадцатому вопросу повестки дня: избрать секретарем общего собрания акционеров Урякину Кристину Александровну. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015 г. Протокол № 14/03-1. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов 3.2. Дата: 27.03.2015 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.