Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 07 декабря 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 декабря 2009 г., № 102. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1) В связи с получением Обществом требования Компании INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС ИНТЕРНЕЙШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), являющейся владельцем более 10% размещенных голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОПИН», созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 18 февраля 2010 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: • дату проведения собрания – 18 февраля 2010 г.; • место проведения собрания – г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434; • время проведения собрания – 11 часов 00 минут; • время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 08 декабря 2009 года. 3) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества. 5. Избрание Ревизора Общества. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, не позднее чем за 70 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5) Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 344. 6) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.А. Карцев (подпись) 3.2. Дата “07” Декабря 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.