Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС № 2 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» Решение по Вопросу № 2, вынесенное на голосование: 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования. 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об участии ПАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 2.3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров: – дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» февраля 2020 г.; – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр». 2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «13» января 2020 года. 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, направляемых в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (Приложение №2 и Приложение №3) в срок не позднее 15 января 2020 г. 2.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня собрания, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2.7. Уполномочить осуществлять на внеочередном Общем собрании акционеров: – функции Председателя (Председательствующего) - Шмакова Андрея Алексеевича; – функции Секретаря собрания - Корпоративного секретаря ПАО «МТС-Банк» Короткову Екатерину Александровну. – функции счетной комиссии на собрании - регистратора ПАО «МТС-Банк» - акционерное общество «Реестр». 2.8. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции. 2.9. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 2.10. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 2.11. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «15» января 2020 г. по «06» февраля 2020 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 декабря 2019 года. Протокол № 521. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 31.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.