Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 г., 119002, г. Москва, Плотников переулок, д.12, гостиница «Арбат», зал «Пушкин». 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В cобрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 11 ч. 00 мин. 21 июня 2011 года, акционеры Банка, владеющие в совокупности 289 145 533 936 и 6/7 штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,82756% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 год (приложение № 1 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 143 052 010 (6/7) голосов или 99,99914 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 100 000 голосов или 0,00038 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 260 360 голосов или 0,00009% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 752 693 голосов или 0,00026 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 368 873 голосов или 0,00013 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 142 525 010 (6/7) голосов или 99,99896 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 100 000 голосов или 0,00038 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 338 360 голосов или 0,00012 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 201 693 голосов или 0,00042 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 368 873 голосов или 0,00013 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2. Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Полученную по итогам 2010 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 1 789 552 347 руб. 61 коп. (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок семь рублей шестьдесят одна копейка) распределить следующим образом: - 700 133 909 руб. 90 коп. (Семьсот миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот девять рублей девяносто копеек) направить на выплату дивидендов акционерам; - 1 089 418 437 руб. 71 коп. (Один миллиард восемьдесят девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей семьдесят одна копейка) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 141 696 780 (6/7) голосов или 99,99867 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 277 000 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 182 219 голосов или 0,00041 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 052 693 голосов или 0,00071 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 325 244 голосов или 0,00011 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3. Вопрос №3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 финансовый год в размере 0,002393 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке: - акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме; - акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 142 519 988 (6/7) голосов или 99,99896 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 168 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 440 243 голосов или 0,00050 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 248 293 голосов или 0,00043 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 325 244 голосов или 0,00011 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 4. Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Дементьев Александр Викторович, 3. Зверева Наталия Ивановна, 4. Коробков Денис Игоревич, 5. Молоковский Михаил Юрьевич, 6. Муслимов Ильдар Равильевич, 7. Цветков Николай Александрович, 8. Шабалкина Людмила Алексеевна, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» осуществляются кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 2 602 309 805 431 (5/7) = 289 145 533 936 6/7 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 9 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Гарднер Дуглас Уэйр 2. Дементьев Александр Викторович 3. Зверева Наталия Ивановна 4. Коробков Денис Игоревич 5. Молоковский Михаил Юрьевич 6. Муслимов Ильдар Равильевич 7. Цветков Николай Александрович 8. Шабалкина Людмила Алексеевна 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам Число нераспределенных кумулятивных голосов Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 289 123 758 710 289 105 940 678 289 105 150 103 289 104 608 447 289 104 420 423 289 128 486 357 289 223 952 209 289 104 945 699 289 175 548 923 360 15 847 272 111 678 878 200 176 (5/7) ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 141 567 920 (6/7) голосов или 99,99863 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 40 голосов или 0,00000001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 100 320 голосов или 0,00038 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 280 412 голосов или 0,00079 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 585 244 голосов или 0,00020 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 5. Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Ахмадеева Лилия Робертовна, 2. Комаров Олег Викторович, 3. Мизгунов Александр Валерьевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 572 697 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 523 936 (6/7), что составляет 98,82861 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ахмадеева Лилия Робертовна «За» «Против» «Воздержался» Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 289 138 697 062 (6/7) (99,99764%) 1 100 040 (0,00038%) 160 656 (0,00006%) 4 966 062 (0,00172%) 600 116 (0,00021%) Комаров Олег Викторович «За» «Против» «Воздержался» Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 289 137 322 010 (6/7) (99,99716%) 1 100 040 (0,00038%) 160 336 (0,00006%) 6 341 434 (0,00219%) 600 116 (0,00021%) Мизгунов Александр Валерьевич «За» «Против» «Воздержался» Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 289 134 118 777 (6/7) (99,99606%) 1 100 040 (0,00038%) 450 336 (0,00016%) 9 254 667 (0,00320%) 600 116 (0,00021%) 6. Вопрос №6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 142 736 788 (6/7) голосов или 99,99903 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» –0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 127 333 голосов или 0,00039 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 069 699 голосов или 0,00037 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 600 116 голосов или 0,00021 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 7. Вопрос №7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10(Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 7 007 840 687 (1/7). Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 3 580 667 056, что составляет 51,09515 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 3 563 063 987 голосов или 50,84396 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 742 960 голосов или 0,01060 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 14 525 805 голосов или 0,20728 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 340 693 голосов или 0,01913 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 993 611 голосов или 0,01418 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8. Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 8.1. Внести изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (приложение №4 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 141 727 605 (6/7) голосов или 99,99868 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 16 960 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 366 835 голосов или 0,00047 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 428 925 голосов или 0,00049 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 993 611 голосов или 0,00034 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 8.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 145 533 936 (6/7), что составляет 98,82756 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 142 002 842 (6/7) голосов или 99,99878 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 17 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 358 971 голосов или 0,00047 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 161 512 голосов или 0,00040 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 993 611 голосов или 0,00034 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 год (приложение № 1 к протоколу). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу). 2. По вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Полученную по итогам 2010 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 1 789 552 347 руб. 61 коп. (Один миллиард семьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок семь рублей шестьдесят одна копейка) распределить следующим образом: - 700 133 909 руб. 90 коп. (Семьсот миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот девять рублей девяносто копеек) направить на выплату дивидендов акционерам; - 1 089 418 437 руб. 71 коп. (Один миллиард восемьдесят девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей семьдесят одна копейка) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 3. По вопросу № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2010 финансовый год в размере 0,002393 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке: - акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме; - акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме. 4. По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Дементьев Александр Викторович, 3. Зверева Наталия Ивановна, 4. Коробков Денис Игоревич, 5. Молоковский Михаил Юрьевич, 6. Муслимов Ильдар Равильевич, 7. Цветков Николай Александрович, 8. Шабалкина Людмила Алексеевна, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич. 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 5. По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Ахмадеева Лилия Робертовна, 2. Комаров Олег Викторович, 3. Мизгунов Александр Валерьевич. 6. По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). 7. По вопросу № 7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 8. По вопросу № 8 повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 8.1. Внести изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (приложение №4 к протоколу). 8.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 24 июня 2011 года протокол №1. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 27 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.