Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2024 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня. 8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. 9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г. 10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Е.А. Бычкова (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 13 » мая 20 24 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.