Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» 20 сентября 2012 года в 11.00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 10.00 часов по местному времени по адресу места проведения собрания. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1) Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: ? Дополнительного соглашения №2 к договору о залоге акций №2735-ДЗ/2 от 02.06.11 между ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора и Обществом в качестве залогодателя о залоге 75% акций от уставного капитала ЗАО «Русское море» и 75% акций от уставного капитала ЗАО «Русская рыбная компания». ? Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства №2735/П-2 от 02 июня 2011г. между ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя. 2) Об утверждении новой редакции Устава Общества. 3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» — 121353, г. Москва ул. Беловежская, д.4. 4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2012 года 18 часов 00 мин. по московскому часовому поясу. 6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами до 31 августа 2012 года. 7. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море». 8. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном собрании. 9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: ? cведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; ? проект изменений в Устав; ? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 10. Утвердить порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: ? материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 20 августа 2012 или их полномочным представителям; ? ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров можно с 31 августа 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 121353, г. Москва ул. Беловежская, д.4. 11. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №101 от 21 августа 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.