Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1) Формулировка вопроса, предложенная акционерами(-ом) – Формулировка решения, предложенная акционерами(-ом) - Наименование акционера(-ов) - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам),% 1. Утверждение годового отчета Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 7. Утверждение аудитора Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 2). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, % 1. Ковалевский Станислав Дмитриевич - Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 2. Верхотуров Сергей Викторович - И.о. начальника отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 3. Езимов Сергей Сергеевич - Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,7 4. Юшков Константин Михайлович - Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,7 5. Репин Игорь Николаевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,7 6. Покровский Сергей Вадимович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,7 7. Азовцев Михаил Викторович - Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов - I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (5,4%), ОАО «МЕТКОМБАНК» (19,5%) 8. Виллевальд Евгений Рудольфович - Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов - I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (5,4%), ОАО «МЕТКОМБАНК» (19,5%) 9. Оже Наталия Александровна - Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов - I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (5,4%), ОАО «МЕТКОМБАНК» (19,5%) 10. Харитонов Михаил Евгеньевич - Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов - I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (5,4%), ОАО «МЕТКОМБАНК» (19,5%) 11. Тесис Яков Савельевич - Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Проектный директор - I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (5,4%), ОАО «МЕТКОМБАНК» (19,5%) 12. Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 13. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ОАО «Россети» - 51,52 14. Катаев Сергей Михайлович - Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 15. Павлов Алексей Игоревич - Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 16. Родин Валерий Николаевич - Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - ОАО «Россети» - 51,52 17. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 18. Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России - ОАО «Россети» - 51,52 19. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 20. Фадеев Александр Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» ОАО «Россети» - 51,52 21. Шульгинов Роман Николаевич - Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических АСУ ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 22. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам), % 1. Никулина Юлия Александровна - Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 3. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 4. Кириллов Артем Николаевич - Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 5. Шмаков Игорь Владимирович Начальник - Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 6. Зайцева Татьяна Викторовна - Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - ОАО «Россети» - 51,52 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 27 апреля 2015 года и не позднее 07 мая 2015 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (Протокол от 22.07.2011 № 87), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.03.2015 г., протокол № 163. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата “10 ” марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.