Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года согласно приложению №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года согласно приложению №2. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2012 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного Плана заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год согласно приложению № 3. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год на общую сумму в размере 33 824 000 (Тридцать три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей согласно Приложению № 4. ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2013 год. Решение: 1. Для заключения договоров страхования ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год по следующим видам страхования: ? Страхование имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок; ? Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; ? Страхование автотранспортных средств; ? Добровольное медицинское страхование; ? Страхование от несчастных случаев и болезней; ? Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; ? Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. утвердить страховщиков – страховых организаций - победителей лотов открытых конкурсов на право заключения договоров страхования, проводимых в соответствии с Положением о закупках продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», либо единственных участников соответствующих лотов открытых конкурсов (в случае признания открытых конкурсов несостоявшимися). 2. Поручить генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» информировать членов Совета директоров Общества о результатах конкурса в течение 10 (десяти) дней с даты опубликования на официальном сайте ОАО АК «Якутскэнерго» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсах (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсах в случае признания открытых конкурсов несостоявшимися). ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно Приложению №5. ВОПРОС № 8: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ? до 12 месяцев - не превышающий 12,0 (Двенадцати целых) процентов годовых в рублях; ? от 12 до 36 месяцев - не превышающий 13,0 (Тринадцати целых) процентов годовых в рублях; ? более 36 месяцев - не превышающий 14,0 (Четырнадцати целых) процентов годовых в рублях. ВОПРОС № 9: Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год на уровне, эквивалентном 7,5 млн. руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2012 года Протокол №16. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «14» декабря 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.