Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1 . вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. вопрос № 6: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Не принимал участие в голосовании – 1. вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Не принимал участие в голосовании – 1. вопрос № 9: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Не принимал участие в голосовании – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. При корректировке бизнес-плана и при актуализации информации о рисках в рамках формирования Отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2017 года пересмотреть оценку ключевых операционных рисков, реализовавшихся в 2016 году, приняв во внимание фактический уровень существенности при реализации. 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год. Решение: Принять к сведению отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее – СВК и СУР) в 2016 году. Решение: Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2016 год. Решение: 1. Считать представленную в отчете внутреннего аудита Общества оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками (далее – СВКиСУР) за 2016 год по отдельным компонентам необъективно отражающей состояние СВКиСУР, учитывая замечания, изложенные в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Руководителю подразделения внутреннего аудита Общества доработать отчет об эффективности СВКиСУР за 2016 год, объективно применив к деятельности Общества Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, утвержденную приказом Общества от 26.01.2016 № 35, и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: не позднее 10.04.2017. Решение принято. ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимого имущества (комплекс зданий и сооружений), расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка. Решение: Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1. Организовать продажу имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, на повторном аукционе на условиях, определенных решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 220/11); 2. В случае если продажа на повторном аукционе в соответствии с Отчетом Агента об итогах продажи будет признана несостоявшейся из-за отсутствия покупателей, организовать продажу имущества в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров Общества от 28.10.2016 (протокол № 222/13), посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2018-2022 годы. Решение: 1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Псковэнерго» на период 2018- 2022 годы согласно Приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Псковэнерго» на период 2018-2022 годы. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года. Решение: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 гг., утвержденную Советом директоров Общества 20.06.2012 (протокол № 102/23). Решение принято. ВОПРОС № 9: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.03.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.04.2017 г. № 235/26. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 27.07.2015 № 119) __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 03.04.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.